泛亚理财最近情况（泛亚财富）

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本文目录一览：

• 1、泛亚骗局事件
• 2、在泛亚有色金属交易所交易有风险吗
• 3、泛亚有色案集资参与人补充信息登记核实的公告

泛亚骗局事件

1、泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

2、据海峡经济网2015年9月末的报道，因受到全球宏观经济走弱的影响，导致泛亚资金链断裂，投资人的资金赎回发生困难，最终被人们认定为庞氏骗局。官方的态度是“要货给，要钱没有”。

3、昆明泛亚有色金属交易所这家号称全球最大的稀有金属交易所，涉嫌集资诈骗投资者，导致现在中国27个省份22万投资人400多亿人民币资金不知去向。

4、事件的起因是投资者都投资了泛亚贵金属交易所旗下名叫“日金宝”的一款活期理财产品，T+0，年化收益高达14%。

在泛亚有色金属交易所交易有风险吗

1、交易所的存在风险是客户投资的终极风险，目前已通过五部委联合审查，属合法。

2、昆明泛亚有色金属交易所这家号称全球最大的稀有金属交易所，涉嫌集资诈骗投资者，导致现在中国27个省份22万投资人400多亿人民币资金不知去向。

3、第二，交易所平台保障体系：“泛亚模式”将传统现货贸易中买卖双方的双边信任，转变为交易所监管下的平台信任，所有交易参与者的交易资金、货款、盈亏都是在交易所平台监管下完成结算。

4、从以下百度词条看，泛亚有色金属交易所，是国家合法公司。但公司合法不一定不存在风险。泛亚有色金属交易所 是全球最具规模的稀有金属现货投资及贸易平台，是我国最早由政府批准、监管的专业有色金属现货交易所。

5、随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

6、伦敦的交易所知道吧，跟他的差不多，跟期货的模式也差不多，区别就是泛亚现货交易，就是你每天就能进行交割，而期货到日期才行，保证金也不一样 泛亚的好像是20%的保证金。比期货的风险小点。

泛亚有色案集资参与人补充信息登记核实的公告

云南省昆明市中级人民法院发布《关于昆明泛亚有色金属有限公司等4家公司、单九良等21名被告人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案集资参与人补充信息登记核实情况的公告》。

有损失的参与人，要注意，2021年1月29日为最后一个核实登记2020年12月30日官方发布《昆明“泛亚有色”案集资参与人信息登记核实公告》，并于12月31日正式启用“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”微信小程序。

清退发还对象。本次资金清退发还对象为在云南省昆明市中级人民法院“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”进行登记并提供接收案款银行账户或选择定期存单方式接收案款的受损集资参与人。

为维护受害集资参与人的合法权益，法院根据生效刑事裁判文书和信息登记核实，第一时间将涉案资金收缴到位。公告称，被告人昆明泛亚有色金属交易所有限公司等四公司、被告人单九良犯非法吸收公众存款罪、侵占罪的财产相关部分。

账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行名称。集资信息：在“泛亚有色”交易平台上的注册账号，银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额。

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